Детективы БЭБ в Киеве разоблачили организованную преступную группу, занимавшуюся незаконными онлайн-казино и ставками

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Киеве провели операцию против игорных операторов, которых обвиняют в незаконной азартной деятельности, отмывание денег. Это грозит лишением свободы на срок от 8 до 12 лет.

Власти уже отмечали, что отмывание денежных средств с организацией незаконного игорного бизнеса встречается довольно часто по всему миру. Целью борьбы с этим является отмена мягких законов о незаконном гемблинге и в результате получение рычага давления на операторов.

Как сообщили представители БЭБ, фигуранты использовали P2P-переводы на банковские карты, оформленные на подставных лиц  и тем самым маскировали средства через настроенные платежные формы в Интернете. Помимо этого провайдеры сделали автоматическое пополнение игровых счетов, обход идентификации с помощью подставных банковских реквизитов и перевода в криптовалюту.

После проведения обыска детективы изъяли более 100 банковских карт, 100 мобильных телефонов с приложениями банков. Также были найдены наличные, криптовалюта и автомобили премиум-класса, среди которых AUDI Q8, BMW X7. Отчеты о незаконной деятельности также были изъяты.

Отметим, что согласно ч. 2 ст. 203-2 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины участникам незаконного гемблинга с отмыванием денег грозит лишение свободы сроком от 8 до 12 лет, а также конфикация всего имущества и запрет на получение определенных должностей и осуществление деятельности.

Это дело помимо детективов БЭБ в Киеве поддерживает городская прокуратура и Служба безопасности Украины.